L'exviceministre veneçolà serà a l'Audiència Nacional el 28 d'octubre
El jutge Santiago Pedraz ha citat com a investigat Nervis Villalobos, exvicepresident del Consell de Ministres i anterior viceministre d'Energia en temps de Hugo Chávez. La causa s'instrueix per presumptes delictes contra la integritat democràtica i l'administració pública relacionats amb les anomenades «clavegueres» que haurien intentat interceptar informacions sobre investigacions judicials.
La connexió amb Andorra és directa: Villalobos va moure 124 milions d'euros a través de comptes oberts a la Banca Privada d'Andorra (BPA) entre el 2007 i el 2012. La justícia andorrana ja havia processat l'exfuncionari en un altre cas relacionat amb presumptes blanquejos procedents del saqueig de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Pagaments a Leire Díez gestionats per Ismael Oliver
Les diligències judicials localitzen el vincle entre Villalobos i la trama espanyola en els pagaments efectuats a Leire Díez, investigada pel seu paper presumptament vinculat amb aquestes clavegueres. Els diners van ser canalitzats per Ismael Oliver, advocat de l'exviceministre també imputat.
Segons les actuacions judicials, societats relacionades amb Oliver transferiren 27.225 euros a Díez. L'advocat va declarar que la finalitat era gestionar comunicació i millorar la reputació digital del client, tot i que no s'haurien executat els serveis pactats.
Llibretes intervingudes revelen gestions amb l'Estat espanyol
La Guàrdia Civil va intervenir les llibretes de Leire Díez on apareix repetidament el nom de Nervis Villalobos. El magistrat Santiago Pedraz vol aclarir si la periodista va actuar per agilitzar tràmits administratius, inclosa la recuperació del seu expedient de nacionalitat espanyola o gestions bancàries.
Aquestes anotacions situen a l'exviceministre en el centre de les investigacions sobre xarxes que haurien interferit en processos judicials contra dirigents socialistes i altres persones vinculades al cas PDVSA.
Un presumpte intent de suborn al fiscal José Grinda
La causa també examina un episodi delicat: el suposat oferiment de 300.000 euros al fiscal d'Anticorrupció José Grinda per facilitar informació o contribuir a l'arxivament de causes obertes contra Villalobos i altres empresaris.
Aquest presumpte suborn forma part dels fets investigats, encara que no està acreditat judicialment que els diners s'hagin lliurat. L'objectiu de la trama hauria estat beneficiar persones investigades en causes de corrupció o interferir en el funcionament de les institucions.
La connexió amb Higini Cierco i Patricia López
Altres elements del cas connecten l'exaccionista majoritari de BPA, Higini Cierco. Ell va reconèixer haver pagat 300.000 euros a la periodista Patricia López (fallecida), dels quals una part hauria anat per empresaris com Javier Pérez Dolset.
Tant López com Dolset han estat investigats pel seu suposat vincle amb les clavegueres del PSOE. Aquests moviments econòmics s'han de diferenciar dels gestos vinculats a Villalobos, ja que encara no està acreditat que formessin part d'un mateix circuit de finançament coordinat.
El PSOE rebutjat com a imputat per ara
Mentre el jutge Pedraz ha avançat la citació de Nervis Villalobos, ha mantingut la posició inicial de no imputar encara al Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) com a persona jurídica. El magistrat considera que cal completar les diligències per determinar si existeixen indicis suficients per atribuir responsabilitat penal al partit.
La investigació del cas BPA i la trama de les clavegueres posa en contacte tres escenaris: el presumpte saqueig estatal veneçolà, els blanquejos detectats a Andorra i les maniobres suposades per interferir en judicis espanyols. Villalobos haurà d'aclarir davant del jutge la naturalesa dels seus contactes amb Díez i Oliver.