Mònaca surt de la vigilància internacional
L'Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI) ha tancat aquest divendres un capítol que durava més de dos anys. Durant la reunió plenària, l'organisme global ha acordat retirar Mònaco de la seva famosa "llista grisa", una classificació reservada per a jurisdiccions sotmeses a vigilància reforçada.
> Mònaco surt de la llista grisa del GAFI després de més de dos anys sota vigilància. La decisió s'ha adoptat aquest divendres durant la reunió plenària de l'organisme, que ha acordat retirar també de la llista la República Democràtica del Congo, Costa d'Ivori i Bulgària.
Aquesta resolució no és un aïllament. El GAFI també ha exclòs la República Democràtica del Congo, Costa d'Ivori i Bulgària de la mateixa relació, reconeixent millores significatives en les seves lluites contra el blanqueig de capitals.
Per què Mònaco ha pogut sortir?
La justificació oficial rau en els avenços registrats pels quatre països. Durant més de dos anys, des que Mònaco va entrar a la llista al juny del 2024, el principat ha impulsat reformes legislatives i ha reforçat els mecanismes de supervisió financera per corregir les deficiències detectades. Fins ara, però, les revisions anteriors no havien considerat suficients aquests avenços.
Aquest canvi té un impacte directe en Andorra. La Unitat d'Intel·ligència Financera (Uifand) havia identificat Mònaco com un país d'alt risc al comunicat tècnic CT-03/2026. Aquesta classificació obligava subjectes financers, asseguradores i professionals del sector a aplicar mesures reforçades de diligència deguda en negociacions amb el Principat.
El futur: criptomonedes i combat contra les estafes
Durant la mateixa sessió, l'agenda ha cobert altres fronts crítics. El GAFI ha acordat accelerar l'aplicació de les seves normes sobre actius virtuals, especialment en jurisdiccions amb activitat rellevant en aquest àmbit. L'avís és clar: cal reforçar la prevenció davant el possible ús d'aquests actius per al finançament del terrorisme.
A més, s'ha aprovat un informe que situa la lluita contra el frau i les estafes entre les prioritats mundials. L'objectiu és intensificar els esforços per identificar xarxes criminals i privar-les dels beneficis obtinguts il·lícitament.