L'escàndol que ha provocat la caiguda de Montse Mínguez té una derivada directa a Andorra

L'expulsió de Montse Mínguez com a portaveu del PSOE no és només un afer intern espanyol. Les investigacions revelen connexions profundes amb la desapareguda Banca Privada d'Andorra (BPA), societats registrades a Panamà i personatges vinculats a grans operacions de blanqueig.

La clau central és Sergi Vélez Viola, parella de la dirigent socialista. Aquest empresari disposa de importants interessos immobiliaris a Espanya, però també participa en diverses societats amb domicili panamenc. Segons les dades recollides per mitjans com *El Español* i *Artículo14*, Vélez i la seva família apareixen lligats a empreses gestionades pels mateixos professionals que van treballar per a entitats relacionades amb la trama veneçolana.

> "Sergi Vélez està relacionat amb els advocats de la trama del dinero venezuela i el banco de Andorra (BPA). Una trama a la que hi era Nervis Villalobos... vinculat a les clavegueres (del PSOE)... Els diners dels pisos del fons voltor es portava a BPA, la Banca Privada d'Andorra, i d'allà a Panamà"

> — Jorge Calabrés

La xarxa legal entre Andorra i Panamà

Una de les societats implicades és Kenninghall Overseas Inc., constituïda a Panamà i gestionada inicialment pel despatx Alcogal, especialitzat en estructures societàries internacionals.

Entre els seus responsables figurava l'advocat Edgardo Eloy Díaz, que també havia representat empreses de persones investigades per les operacions de blanqueig vinculades al règim veneçolà a BPA. En aquesta trama apareixen noms com Nervis Villalobos, exviceministre d'Energia del govern d'Hugo Chávez, i altres responsables relacionats amb Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Les investigacions judicials sobre aquesta xarxa han examinat el presumpte cobrament de comissions il·legals que es canalitzaven mitjançant societats instrumentals i comptes bancaris internacionals, inclosos els de l'entitat andorrana.

Una família amb arrels a Andorra

La relació del grup empresarial amb el Principat no és només contractual. El pare de Sergi Vélez, José Luis Vélez Burrell, va fer constar un domicili a Andorra en documentació societària panamenya.

Per la seva banda, la mare, Montserrat Viola Gesse, també vinculada a les empreses familiars, va obtenir la nacionalitat andorrana el 2019. Aquest fet ha estat publicat per *Artículo14* i situa part del nucli familiar en una jurisdicció que sovint s'utilitza com a refugi fiscal.

El mateix Sergi Vélez figura com a directiu de Travel Line Inc. i Kenninghall Overseas Inc., dues societats amb clara presència de membres de la seva família. Aquesta estructura empresarial permetia moure capitals entre Espanya, Andorra i Panamà.

Un condemnat pel cas BPA als contactes empresarials

Una altra connexió important és Mauricio Escribano, identificat com a responsable de desenvolupament internacional de Nest Capital, una empresa vinculada als negocis immobiliaris de Vélez. Escriptabano va ser condemnat pel Tribunal de Corts el juliol del 2025 a tres anys i mig de presó condicional per blanqueig de capitals en la causa de BPA relacionada amb la xarxa xinesa de Gao Ping.

És important destacar que aquesta condemna correspon a una causa diferent de la trama veneçolana i, tècnicament, no acredita irregularitats directes en els negocis específics del nucli familiar de Mínguez, tot i compartir agents jurídics i bancaris amb ells.

Conseqüències polítiques a Espanya

Les revelacions sobre el patrimoni immobiliari de Vélez, al qual s'atribueix la propietat d'una trentena d'habitatges, han desencadenat una controvèrsia política per les posicions públiques de Mínguez en matèria d'habitatge. La polèmica ha acabat amb la seva sortida definitiva de la portavocia socialista i ha posat el focus sobre els negocis familiars que operen a través dels tres països: Espanya, Andorra i Panamà.

L'afer il·lustra com les xarxes d'interès econòmic poden travessar fronteres i connectar amb estructures financeres de dubtosa legalitat històrica al Principat.