Un vincle polèmic entre el cas Vélez i l'ex-BPA

Montse Mínguez, antiga portaveu del PSOE que va dimitir, mantenia una relació professional amb un home vinculat a grans escàndols financers: Mauricio Escribano. Aquest antic directiu de la Banca Privada d'Andorra (BPA) apareixia com a responsable en societats immobiliàries gestionades per Sergi Vélez Viola, parella de Mínguez.

Segons investigacions publicades per *Artículo14*, Escribano era clau dins del grup Nest Capital, una entitat amb un important patrimoni a Espanya. Un cop esclatada la polèmica sobre els negocis de Vélez, les pàgines web i perfils socials del grup van desaparèixer o mostraven missatges «En construcció», però l'anàlisi d'arxius va permetre confirmar que Escribano havia participat en l'expansió internacional de la societat.

> «Això és com blanqueig, oi?», preguntava Yong Jun Yang. «Per a nosaltres no ho és», responia Escribano,

En una gravació difosa per *La Sexta*, es documenta com Escribano explicava fórmules per moure diners sense aixecar sospites, justificant operacions amb la BPA. Yang plantejava moviments de fins a 100 milions d'euros mensuals, distribuïts entre Andorra i Xina.

Sentència contra Mauricio Escribano al juliol del 2025

El Tribunal de Corts va condemnar Escribano el juliol del 2025 a tres anys i mig de presó condicional, una multa de 15.000 euros, deu anys d'inhabilitació i l'expulsió d'Andorra. La causa estava relacionada amb la xarxa de blanqueig vinculada al xinès Gao Ping.

Escribano tenia més de vint anys d'experiència en banca privada. El seu perfil professional el presentava com a consultor especialitzat, però les gravacions revelen un paper actiu en la gestió de fons dubtosos.

Vincles familiars amb Andorra i Panamà

La connexió no es limita només al cas Escribano. El pare de Sergi Vélez, José Luis Vélez Burrell, havia declarat un domicili a Andorra, mentre que la mare, Montserrat Viola Gesse, va obtenir la nacionalitat andorrana el 2019.

A més, familiars i societats apareixen vinculades a entitats de Panamà gestionades per professionals amb antecedents en trames relacionades amb empreses veneçolanes investigades a Andorra, on figura l'exviceministre chavista Nervis Villalobos. Aquesta xarxa internacional posa de manifest com el Principat va ser utilitzat com a eina financera per operacions que van enfrontar-se als seus propis estàndards legals.

La revelació d'aquests vincles afegix un nou capítol al debat sobre la transparència i l'ètica dels negocis amb connexió internacional al Principat.