L’empresa té en cartera diverses accions legals en diferents jurisdiccions. De fet, al seu dia ja va bloquejar els actius que BPA tenia dipositats a Credit Suisse. I en aquest marc va ser quan l’AREB hauria reconegut les dificultats del banc andorrà nacionalitzat, fet que ha recordat recentment la representació lletrada al Principat del grup empresarial, que hores d’ara també manté accions contra els dipositaris a Bèlgica i Luxemburg. I no descarta iniciar-ne ben aviat d’altres vista la inoperància dels tribunals andorrans. El grup empresarial, amb seu entre altres llocs i a efectes del joc en línia a Antigua i Barbuda, ha recorregut totes les migracions anunciades per l’AREB i ha aportat tota la documentació que se li ha exigit, com va posar de manifest davant la sala administrativa del Tribunal Superior (TS), a qui ha exigit que se li concreti què és el que fa falta perquè es desbloquegin els 200 milions d’euros que no només afecten a interessos empresarials sinó també a dirigents, socis i treballadors. “Es qüestiona aquesta empresa i se li bloquegen 200 milions d’euros quan té la seu en un país on la regulació sobre el joc està molt més evolucionada que a Andorra i, a més, es manté el bloqueig just quan al Principat es vol posar en marxa un casino on sí que hi haurà diner en efectiu” L’AREB considera que el grup empresarial no ha justificat la licitud dels fons, cosa que l’empresa ha negat reiteradament. Per a l’agència estatal, hi ha sospites de blanqueig de capitals i, en conseqüència, té bloquejats els diners sense cap mena de decisió judicial. Per això, i entre altres coses, la representació lletrada del conglomerat empresarial ha demanat que o bé es concreti quins documents i elements calen per evidenciar la licitud dels fons o que s’obri una causa penal i es facin els embargaments preceptius. En el marc de la vista davant la sala administrativa del Tribunal Superior, la representació lletrada del grup empresarial -un dels seus dirigents és fundador del reconegut portal Bet365- va denunciar que l’AREB ha refusat facilitar la documentació per la qual ‘acusa’ l’empresa i manté el bloqueig. I els informes suposadament de PricewatershouseCoopers (PwC) que hauria tramès ni tenen cap logotip, ni estan firmats, ni datats. Aquest fet, és clar, causaria al grup empresarial, segons la seva defensa, “plena indefensió”, alhora que “posa en dubte la seguretat jurídica” de qualsevol iniciativa que es vulgui tirar endavant a Andorra. Alhora, i per rebatre les acusacions o, almenys, sospites de blanqueig de capitals, recorda la seva defensa que en el joc en línia totes les operacions estan “parametritzades i bancaritzades” i que es es pot comprovar perfectament “l’origen dels diners i els diversos intermediaris” que hi hagi en el procés. En aquest sentit, la representació lletrada del grup empresarial internacional -hi ha socis de diversos països i també la seva operativa està bastant expansionada- ha recordat que en el joc en línia no hi ha ni un borrall de presència de diner en efectiu. “Es qüestiona aquesta empresa i se li bloquegen 200 milions d’euros quan té la seu en un país on la regulació sobre el joc està molt més evolucionada que a Andorra i, a més, es manté el bloqueig just quan al Principat es vol posar en marxa un casino on sí que hi haurà diner en efectiu”. Finalment, les fonts consultades han recordat que el conglomerat empresarial, després de no poques dificultats i salvar-se econòmicament com va poder pel cop que va representar el bloqueig de 200 milions d’euros, ha pogut mantenir l’operativa arreu. I on té problemes, només, és al Principat. El grup empresarial es reserva accions contra les institucions del Principat fora d’Andorra.
